Показать меню

НАБУ поймало одесского «короля контрабанды» Альперина на сделках с возвратом НДС

НАБУ поймало одесского «короля контрабанды» Альперина на сделках с возвратом НДС

Национальное антикоррупционное бюро совместно с ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области зафиксировали факты коррупционных схем по завозу товаров и незаконному возврату НДС. Речь идет о сумме в 674 млн гривен, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020-го — февраля 2021-го (последний обыск состоялся 16 февраля. — Авт.). Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. Поэтому зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС», — говорят в НАБУ.

В сделке было задействовано более 20 компаний, деятельность которых в Бюро расследуют с 2017 года. Детективы установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц.

«Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении», — информирует НАБУ.

Эпизод по 674 млн грн в НАБУ расследуют с августа 2020 года на основании собственных наработок и обращения главы Временной следственной комиссии Верховной Рады.

«Информация, собранная Национальным бюро в рамках расследования указанного эпизода, стала весомым основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату ранее незаконно возмещенного НДС в размере около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн ​​грн», — информирует НАБУ.

В то же время по информации политолога Алексея Голобуцкого, речь может идти о компаниях одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют «королем контрабанды» в Украине.

СМИ неоднократно писали о деятельности Альперина, связанной с контрабандой на Одесской таможне. В 2019 году его арестовали за попытку дать 800 тыс долларов взятки сотруднику НАБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал награду за содействие в поимке Вадима Альперина.

210 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

Автор: Melodee Nyholm
По материалам: fakty.ua
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей