Показать меню

ГФС подозревает «ТАСкомбанк» Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах. Обоснованность обвинений, и реакция руководства банка

ГФС подозревает «ТАСкомбанк» Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах. Обоснованность обвинений, и реакция руководства банка
«ТАСкомбанк» Тигипко в 2020 году был оштрафован Национальным Банком Украины на сумму 2.363 миллиона гривен. Причиной наложения штрафных санкций стали подозрения со стороны Государственной Фискальной Службы. Банк обвинен в невыполнении обязательство по тщательному изучению клиентов и отсутствию анализа «подозрительных» финансовых операций. Также банк получил письменное предупреждение за невыполнение или несвоевременное выявление фактов отмывания денег клиентами банкам. Это уже второй случай, когда на «ТАСкомбанк» штрафуют. До этого банковское учреждение было оштрафовано в марте 2018 года за схожие обвинения.

Сразу после того, как НБУ оштрафовал банк Тигипко, в сторону украинского предпринимателя, политика и владельца группы ТАС Сергея Тигипко посыпались обвинения. Конкуренты сразу вспомнили ему случай, когда почти на 15 миллионов гривен за отмывание денег был оштрафован Universal bank, который также принадлежит Сергею Леонидовичу. Вот только почти никто не вспоминает о том, что по решению суда этот штраф был отменен, а с руководства банка были сняты все обвинения. При этом сам регулятор положительно оценил действия руководителей «Универсал Банк».

Напомним, что Сергей Тигипко возглавил «ТАСкомбанк» 1 января 2018 года, когда выкупил 99,86% акций. С тех пор банк стал активно развиваться, и по результатам этого же года он вошел в топ наиболее прибыльных банков Украины. Это в свою очередь является показателем умелого и профессионального руководства.

Последствия того, что банк Тигипко оштрафован
2.36 миллиона гривен для одного из крупнейших банков Украины – это незначительные финансовые потери. Если же говорить о репутации, то она также не сильно пострадала.

Из-за того, что ГФС подозревает «ТАСкомбанк» Тигипко в отмывании денег, Сергей Леонидович сразу принял ряд мер, направленных на устранение финансовых нарушений. В первую очередь это касается увольнения председателя правления Андрея Комариста, который за 11 месяцев своего правления так и не смог закрыть незаконные схемы обналичивания средств. Этим увольнением Тигипко продемонстрировал, что намерен прислушаться к рекомендациям Национального Банка Украины и прекратить финансовые операции «сомнительного характера».

Несмотря на отсутствие громких заявлений в прессе, Тигипко начал масштабную работу по устранению всех финансовых нарушений, при этом на работе самого банка это никак не сказалось. «ТАСкомбанк» продолжает работать в штатном режиме, обслуживая десятки тысяч клиентов, среди которых есть физические и юридические лица.

Штраф 2018 года
Кроме того, что ГФС подозревает «ТАСкомбанк» Тигипко в отмывании денег, а НБУ наложил штраф в 2020 году, банк еще был оштрафован за подобные обвинения и в 2018 году. Следует отметить, что штрафные санкции были наложены за финансовые операции, большинство из которых были проведены еще до того, как Тигипко возглавил банк. Другими словами, к тем обвинениям он не имеет никакого отношения. Более того, штраф, наложенный регулятором, никак не сказался на успехах банка. Об этом говорят и факты.

На 2019 год чистая прибыль банка увеличилась на 14.2% по сравнению с показателями 2018 года, и составила 459 миллионов гривен. Активы банка также выросли.

Развитие «ТАСкомбанк»
«ТАСкомбанк» – это один из старейших коммерческих банков страны. Он ведет свою деятельность с далекого 1989 года, поэтому клиенты ему доверяют. Каждый год финансовое учреждение входит в список самых прибыльных и крупных банков Украины. Несмотря на возникшие скандалы и наложенные штрафы, новые клиенты постоянно приходят, среди которых есть крупные предприятия, компании и другие юридические лица.

Хоть ГФС подозревает «ТАСкомбанк» Тигипко, нет доказательств, указывающих на преднамеренность нарушений. То есть, имеющиеся нарушения являются случайностью, и люди, допустившие их, уже уволены.
Автор: Sebastian Beardsmore
По материалам: gogetnews
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
«Я сразу поняла, что в разбившемся самолете — мой сын»: рассказ мамы единственного выжившего под Чугуевом курсанта04:19Таро-прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года03:38Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года03:38Меркурий в Скорпионе с 27 сентября: как изменится жизнь Знаков Зодиака03:38Россиянин сбежал из рабства с фермы в Польше, в котором провел 23 года03:00Топ телеграм-каналов о медицине и фармацевтике в России03:00В Исландии на тающем леднике заметили бомбардировщик времен Второй мировой03:00Чертова дюжина: за кресло мэра Киева поборются 13 кандидатов02:00Минобороны опровергло фейк об отчислении курсантов после катастрофы Ан-2602:00"Я сказала "да": бывшая возлюбленная Тимати объявила о свадьбе00:57Белорусский модельер вспомнил, как отправлял женщин в баню Лукашенко00:57"Я вообще ртом работаю": Регина Тодоренко об участии в шоу Первого канала00:57В Турции экстренно госпитализирована жена Мустафы Джемилева22:19Спасатели наконец добрались до «черных ящиков» разбившегося Ан-2622:19Назван главный показатель для оценки второй волны COVID-1922:00В белорусском КС оппозиции сравнили разрыв с Россией с отпиливанием ноги22:00В России изменится порядок получения пенсий22:00