Показать меню

ЦБ РФ заставит банки выдавать управляющих счетами компаний

ЦБ РФ заставит банки выдавать управляющих счетами компаний

Банк России намерен обязать кредитные организации устанавливать и обнародовать данные о том, кто ведет управление счетами юрлиц – они сами или их представители, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный ЦБ РФ проект указания.

Следуя этому указанию, банкам придется получать дополнительные данные о сотрудниках компаний – физических лицах, которые от имени юрлиц «совершают операции с использованием интернета, электронных носителей информации и других технических устройств, позволяющих получать банковские услуги дистанционно».

Целью проекта является контроль за соблюдением «противолегализационных» норм. Часть российских банков уже сейчас идентифицируют физических лиц, дистанционно совершающих транзакции от имени юридических лиц.

Собеседники «Ъ» считают, что это обязательство, которое ЦБ РФ планирует наложить на российские банки, не сможет оказать существенного положительного влияния на борьбу с легализацией, поскольку фирмы-однодневки с номинальными руководителями не станут выдавать данные о реальных лицах, контролирующих операции таких компаний.

Автор: Иван Петров
По материалам: polit
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
Приметы про карманы: что положить, чтобы деньги водились06:19МИД Польши угрожает Белоруссии санкциями и требует вмешательства ЕС05:57Евросоюз отреагировал на применение насилия к протестующим в Белоруссии05:57Состояние Ефремова резко ухудшилось05:57Картинки-обои на телефон и компьютер для исполнения желания04:19Оккупанты начали убивать очередное водохранилище в Крыму, но ученые считают, что проблему это не решит03:38"Укрзалізниця" возобновила движение еще двух поездов дальнего следования: названы направления и даты03:38Под Киевом подросток убил 12-летнюю девочку: подробности трагедии и фото03:38В Антарктике нашли "секретный корабль нацистов"03:19Названы самые опасные молочные сосиски России03:19Подсчитана вероятность подхватить коронавирус на российских курортах03:19Катастрофа самолета МАУ: Иран отказался платить компенсацию за сбитый лайнер03:00Под Офисом генпрокурора активисты провели акцию в поддержку Антоненко и Кузьменко03:00Местные выборы стали реальнее: ЦИК образовала 532 территориальных избиркомов03:00Лунный день сегодня 11 августа 2020 года02:57Звездопад Персеиды 12 августа 2020 года: астропрогноз для Знаков Зодиака02:57Тройка в нумерологии: характеристика и значение числа 302:57