Показать меню

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов

Полиция Лондона задержала известного индийского бизнесмена Нирава Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве почти на 2 млрд долларов. Магистратский суд округа Вестминстер, перед которым иностранец предстал в день задержания, отклонил просьбу об освобождении под залог и оставил его под стражей до решения об экстрадиции, передает AP.

«Моди, которому 48 лет, был задержан в районе Холборн во вторник», — уточняется в сообщении полиции.

По одному уголовному делу с Ниравом Моди проходит его дядя — бизнесмен-миллиардер Мехул Чокси. Они заработали состояние на продаже эксклюзивных драгоценностей знаменитостям и состоятельным людям.

В 2017 году оба родственника покинули страну, а в январе 2018 года их объявили в розыск. В декабре 2018 года ордер на арест Чокси был выписан по линии Интерпола.

В феврале 2018 года Пенджабский национальный банк (PNB) — второй по объему активов государственный банк Индии — сообщил о выявлении мошеннических операций на 1,77 млрд долларов и направил в Центральное бюро расследований Индии (CBI) жалобу, связывающую указанные транзакции с Ниравом Моди и его компаниями.

Руководство PNB утверждает, что ювелир обманом получил от банка финансовые гарантии на крупную сумму, привлек под них крупные кредиты при содействии менеджеров из мумбайского филиала организации и скрылся. Десятки сотрудников банка были отстранены от работы в рамках расследования.

Индийские власти провели обыски в домах, офисах и магазинах, принадлежащих Моди. Было изъято золото, драгоценные камни и готовые ювелирные украшения на общую сумму свыше 700 млн долларов.

Автор: Иван Петров
По материалам: polit
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года16:57В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений16:57«Квартал 95» «таинственно» отреагировал на скандал с «Лигой смеха» и Россией14:57Нырнувшего в прорубь Кличко подняли на смех14:57Зеленский попал в скандал из-за «Лиги смеха» и России12:00Потерявший портмоне телеведущий Голованов впечатлил всех историей12:00Крещение Господне 19 января 2021 года: традиции и молитвы06:57Молчание — золото: 5 вещей, о которых нельзя рассказывать посторонним06:57Как пробудить Манипуру — чакру богатства и изобилия04:57Стрижка ногтей по лунному календарю в феврале 2021 года04:57Народные приметы на февраль 2021 года04:57СБУ разоблачила и объявила в розыск главаря боевиков «ЛНР»04:38Подпольные прививки от коронавируса в Киеве: СМИ назвали имя возможного организатора04:38В ВР зарегистрировали постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов, — «За майбутнє»02:19Праздник не для всех: Раде предлагают запретить перенос рабочих дней02:19Лунный день сегодня 19 января 2021 года01:57Гороскоп на февраль 2021 года01:57