Показать меню

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов

Полиция Лондона задержала известного индийского бизнесмена Нирава Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве почти на 2 млрд долларов. Магистратский суд округа Вестминстер, перед которым иностранец предстал в день задержания, отклонил просьбу об освобождении под залог и оставил его под стражей до решения об экстрадиции, передает AP.

«Моди, которому 48 лет, был задержан в районе Холборн во вторник», — уточняется в сообщении полиции.

По одному уголовному делу с Ниравом Моди проходит его дядя — бизнесмен-миллиардер Мехул Чокси. Они заработали состояние на продаже эксклюзивных драгоценностей знаменитостям и состоятельным людям.

В 2017 году оба родственника покинули страну, а в январе 2018 года их объявили в розыск. В декабре 2018 года ордер на арест Чокси был выписан по линии Интерпола.

В феврале 2018 года Пенджабский национальный банк (PNB) — второй по объему активов государственный банк Индии — сообщил о выявлении мошеннических операций на 1,77 млрд долларов и направил в Центральное бюро расследований Индии (CBI) жалобу, связывающую указанные транзакции с Ниравом Моди и его компаниями.

Руководство PNB утверждает, что ювелир обманом получил от банка финансовые гарантии на крупную сумму, привлек под них крупные кредиты при содействии менеджеров из мумбайского филиала организации и скрылся. Десятки сотрудников банка были отстранены от работы в рамках расследования.

Индийские власти провели обыски в домах, офисах и магазинах, принадлежащих Моди. Было изъято золото, драгоценные камни и готовые ювелирные украшения на общую сумму свыше 700 млн долларов.

Автор: Иван Петров
По материалам: polit
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
Израиль предлагает хасидам не ехать осенью в Украину22:19Объем денежных переводов в Украину растет второй месяц подряд21:57В Министерстве образования Украины назвали две даты начала обучения в вузах21:57В США прошли обыски в компании, связанной с Коломойским21:57Фокин согласился работать с Кравчуком в ТКГ20:19Аварий меньше не стало: опубликована неожиданная статистика о причинах ДТП в Украине20:19ФБР США пришло с обысками в офисы, якобы связанные с Коломойским20:19Лопес отказался от боя с Ломаченко19:38Трамп пригрозил блокировкой TikTok в США, если сервис не продадут американской компании до 15 сентября19:38Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции ООС19:38Что пишут в Телеграме: 4 августа18:38Киркорова застукали в Греции отдыхающим с мужчиной-моделью. СМИ раскрыли его имя18:38Украинский консул возмутился открытием Черногории для россиян18:38Глава Союза писателей РФ рассказал о важности конкурса "Берега дружбы"18:19"Деньги не пахнут": украинский дипломат негодует из-за свободного въезда россиян в Черногорию17:19Главарь оккупированного Крыма Аксенов помогал Гиркину на Донбассе: перехвачены записи переговоров17:19Генералу СБУ Шайтанову продлили арест17:19