Показать меню

В государстве Украина объявили в розыск прежнего владельца одного из банков

В государстве Украина объявили в розыск прежнего владельца одного из банков

Об этом передала pr-служба Фонда гарантирования вкладов в начале рабочей недели.

Собственники и должностные лица ПАО «КБ „Стандарт“ в период с 2013 по 2015 годы организовали схему выдачи кредитных средств на подконтрольные им фиктивные компании, похитив так 903,8 млн грн, проинформировала 17 декабря pr-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины (ФГВФЛ)».

Отмечается, что в 2013—2015 годах, накануне вывода банка с рынка, его должностные лица выдали 903,8 млн. грн кредитов связанным с собственниками банка организациям и физическим лицам.

Потенциально причастным к афере сотрудникам и собственникам банка предъявлено подозрение, владелец объявлен в розыск, суд выдал распоряжение на его арест.

В Фонде подчеркнули, что в дальнейшем кредитные средства, приобретенные субъектами хозяйствования, перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физлиц, с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты за фиктивными валютными контрактами. Залогодателями, как правило, выступали несколько подконтрольных фиктивных компаний. Проводится розыск в том числе путем средств «Интерпол».

Средства по кредитным контрактам предоставлялись без обеспечения с условием своего рода «отложенного» представления обеспечения в срок до конца месяца, и впоследствии обеспечение оформлялось «на бумаге», а уже в первые дни следующего месяца это обеспечение освобождалось банком от обременения. «Таким образом, на основании указанных кредитных договоров осуществлялся фактический вывод (хищение) средств из банка и создавалась имитация обеспеченности перед НБУ», — поведали в ФГВФЛ.

Справка УНИАН. Банк «Стандарт» (г. Киев) работал на рынке государства Украины с 2008 года и заходил в группу маленьких финучреждений по активам. «Как следствие, при заявленной „на бумаге“ балансовой стоимости активов банка в более чем 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз меньше — 41 млн грн», — сообщается в пресс-релизе.

Автор: Анна Прокопенко
По материалам: newsler
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
"Огромные риски": что означает призыв Путина ограничить технологии ради традиций и морали?20:57На Ровенщине пьяный военком оскорбил мать погибшего на Донбассе бойца: история получила громкое продолжение19:38Как гуманитарная помощь Рината Ахметова повлияла на жизнь мирных жителей Донбасса – исследование19:38Губерниев: уровень российского футбола – лиги Израиля и Македонии19:00Ошибка С-400, коронавирус в Москве, слуховой аппарат за $1: о чем пишут в Телеграме 25 сентября19:00Собянин: мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников19:00Новая криминальная драма выходит на видеосервисе PREMIER17:19Родила и умерла: немецкие врачи не смогли спасти жену заммэра Ирпеня, заразившуюся коронавирусом16:38Положенные с 1 сентября надбавки получат не все медики: в Минздраве назвали причину16:38Уралец отсудил 300 тысяч за ампутацию гениталий по ошибке врачей16:00В Казахстане начали сажать за участие в боевых действиях за ДНР и ЛНР16:00Мэрайю Кэри в 12 лет пыталась продать сутенеру ее собственная сестра16:00Малышева сравнила болезни-близнецы коронавируса14:19Российский хоккеист назвал принципиальное отличие между Россией и Канадой14:19В Кремле отреагировали на отказ Европы признавать легитимность Лукашенко14:19Деньги на развитие города надо «вытрясать» из застройщиков, — Игорь Палица13:57Дожди и штормовой ветер: где испортится погода на выходных13:57