Показать меню

Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных граждан России

Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных граждан России

Специалисты считают, что под угрозой блокировки счетов могут оказаться тысячи состоятельных граждан России из-за видимости смены налогового резидентства.

Заграничные банки начали обстоятельно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета.

По утверждению банкиров, есть два главных момента, на которые обращают внимание заграничные банки.

Управляющий практики «международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка отмечает, что европейские банки уже стали обновлять сведения о клиентах в связи с запуском интернационального обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов. Это связано с тем, что кредитные организации ужесточили контроль за счетами клиентов-нерезидентов в процессе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР, информирует РБК во вторник, 6 февраля. 1-ый - источник денежных средств, для этого банки запрашивают справки о доходах. 2-ой фактор — подтверждение налогового резидентства.

По итогам таковых проверок ряду клиентов ограничили право распоряжаться денежными средствами. «Для банков экономически невыгодно содержать потенциально проблемных клиентов», — подчеркнул в комментарии изданию начальник «КИТ Финанс Брокер» Юрий Лазаренко. На текущий момент будут ужесточаться требования к клиентам маленьких банков, в которых нерезидент может открыть счет по другому паспорту.

Отметим, РФ угодила во 2-ой этап глобального обмена финансовой информацией в рамках цельного стандарта обмена налоговыми данными Организации экономического сотрудничества и развития. 2-ой этап, куда угодила и Российская Федерация, закончится 30 сентября этого года.

Автор: Анна Прокопенко
По материалам: newsler
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
Картинки-обои на телефон и компьютер для исполнения желания04:19Оккупанты начали убивать очередное водохранилище в Крыму, но ученые считают, что проблему это не решит03:38"Укрзалізниця" возобновила движение еще двух поездов дальнего следования: названы направления и даты03:38Под Киевом подросток убил 12-летнюю девочку: подробности трагедии и фото03:38В Антарктике нашли "секретный корабль нацистов"03:19Названы самые опасные молочные сосиски России03:19Подсчитана вероятность подхватить коронавирус на российских курортах03:19Катастрофа самолета МАУ: Иран отказался платить компенсацию за сбитый лайнер03:00Под Офисом генпрокурора активисты провели акцию в поддержку Антоненко и Кузьменко03:00Местные выборы стали реальнее: ЦИК образовала 532 территориальных избиркомов03:00Лунный день сегодня 11 августа 2020 года02:57Звездопад Персеиды 12 августа 2020 года: астропрогноз для Знаков Зодиака02:57Тройка в нумерологии: характеристика и значение числа 302:57Кипр согласился выполнить требования России по налогам01:19Россияне назвали ежемесячную сумму для достойной жизни на пенсии01:19Глава Роскомнадзора рассказал Путину о снижении информационных нарушений в СМИ01:19Националисты не имеют права проиграть выборы в ключевых городах востока и юга Украины, – Билецкий00:00