Показать меню

Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных граждан России

Спрятаться негде. Европа усилила контроль за счетами состоятельных граждан России

Специалисты считают, что под угрозой блокировки счетов могут оказаться тысячи состоятельных граждан России из-за видимости смены налогового резидентства.

Заграничные банки начали обстоятельно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета.

По утверждению банкиров, есть два главных момента, на которые обращают внимание заграничные банки.

Управляющий практики «международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка отмечает, что европейские банки уже стали обновлять сведения о клиентах в связи с запуском интернационального обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов. Это связано с тем, что кредитные организации ужесточили контроль за счетами клиентов-нерезидентов в процессе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР, информирует РБК во вторник, 6 февраля. 1-ый - источник денежных средств, для этого банки запрашивают справки о доходах. 2-ой фактор — подтверждение налогового резидентства.

По итогам таковых проверок ряду клиентов ограничили право распоряжаться денежными средствами. «Для банков экономически невыгодно содержать потенциально проблемных клиентов», — подчеркнул в комментарии изданию начальник «КИТ Финанс Брокер» Юрий Лазаренко. На текущий момент будут ужесточаться требования к клиентам маленьких банков, в которых нерезидент может открыть счет по другому паспорту.

Отметим, РФ угодила во 2-ой этап глобального обмена финансовой информацией в рамках цельного стандарта обмена налоговыми данными Организации экономического сотрудничества и развития. 2-ой этап, куда угодила и Российская Федерация, закончится 30 сентября этого года.

Автор: Анна Прокопенко
По материалам: newsler
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей