Показать меню

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками


Об этом говорит распоряжение Шевченковского райсуда украинской столицы, согласно которому чиновники из НБУ подозреваются в злоупотреблении властью либо служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию банков, сообщает Depo.ua ссылаясь на РБК-Украина.

Служебные лица НБУ не проверяли соответствующим образом источники происхождения средств банковВ Нацполиции подозревают должностных лиц государственного банка Украины в сговоре с управлением 37 остальных банков.

Милиция подозревает, что должностные лица НБУ злоупотребляли властью, давая разрешение на докапитализацию этих банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

Следователи узнали, что в 2016—2017 годах чиновники НБУ из 3-х департаментов — инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования — с согласия и в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков не исполняли служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направленных на капитализацию банков.

По предварительной имеющейся информации на текущий момент следователей, чиновники достоверно знали о различии происхождения средств указанном в документах.

Национальная милиция Украины подозревает служебных лиц государственного банка (НБУ) в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.

В том числе идет речь о банках Богуслав, Кредитинвест, Вернум, Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис, Полтава-банк, Конкорд, Укрстройинвестбанк, Альтбанк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития и другие.

Автор: Анна Прокопенко
По материалам: newsler
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
Производители мясных изделий попросили руководство посодействовать поднять цены18:19Росстат отметил рост реальных доходов и зарплат россиян18:00Путин предложил кандидатов на пост главы Дагестана17:59Рейтинги Путина и Медведева снова подросли17:58СМИ узнали о свадебном сюрпризе Путина для главы МИД Австрии17:22Трамп: КНР не может предложить США приемлемое соглашение17:02В правительстве РФ отвергли идею увеличения налогов на бизнес16:58СМИ узнали об участии SpaceX в выкупе акций Tesla16:57СМИ раздобыли показания водителя убитых в ЦАР россиян16:38TNT снимет продолжение детективного сериала «Алиенист»16:00МИД заявил протест Госдепу из-за российских консульств15:57Индия планирует пилотируемый космический полет в 2022 году15:57Москалькова одобрила смягчение наказания за репосты15:57ЦБ РФ сообщил о снижении сбережений и росте кредитов15:56Управляющий CBOE рассчитывает на принятие BTC-ETF невзирая на действия с SEC15:40Астрономы определили параметры гигантских молекулярных облаков15:03«МиГ» анонсировал истребитель-перехватчик пятого поколения15:03В Кремле назвали абсолютно стабильной финансовую систему России14:41В Австрии раскритиковали приглашение Путина на свадьбу главы МИД14:41Умер писатель Владимир Шаров14:20