Показать меню

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками


Об этом говорит распоряжение Шевченковского райсуда украинской столицы, согласно которому чиновники из НБУ подозреваются в злоупотреблении властью либо служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию банков, сообщает Depo.ua ссылаясь на РБК-Украина.

Служебные лица НБУ не проверяли соответствующим образом источники происхождения средств банковВ Нацполиции подозревают должностных лиц государственного банка Украины в сговоре с управлением 37 остальных банков.

Милиция подозревает, что должностные лица НБУ злоупотребляли властью, давая разрешение на докапитализацию этих банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

Следователи узнали, что в 2016—2017 годах чиновники НБУ из 3-х департаментов — инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования — с согласия и в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков не исполняли служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направленных на капитализацию банков.

По предварительной имеющейся информации на текущий момент следователей, чиновники достоверно знали о различии происхождения средств указанном в документах.

Национальная милиция Украины подозревает служебных лиц государственного банка (НБУ) в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.

В том числе идет речь о банках Богуслав, Кредитинвест, Вернум, Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис, Полтава-банк, Конкорд, Укрстройинвестбанк, Альтбанк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития и другие.

Автор: Анна Прокопенко
По материалам: newsler
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
Российские вузы не вошли в топ-100 всемирного рейтинга университетов12:00Молодежное правительство Ульяновской области стало лучшим в России11:55Цена нефти марки Brent снизилась до 75,2 доллара за баррель11:48В России начался основной период сдачи ЕГЭ11:36Основатель Amazon назвал колонизацию Луны шансом на выживание11:35Фиат Chrysler отзывает не менее 5 млн авто11:31«Мегафон» первым из операторов решил запустить 5G11:24Кадыров поручил провести ДНК-тест среди жителей Чечни11:12Минздрав предложил ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10-20%11:11Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок11:06Средний возраст «легковушек» в РФ составляет 13 лет11:00ФСБ пригрозила посадкой арестовавшим «Норд» украинским пограничникам10:55Квартиры в ЖК «Дальпитерстрой» по скидке10:55В Кузбассе назначен омбудсмен по трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня»10:54Cтраховщик сотрудников МВД лишился лицензии10:54«Почувствовал себя изгоем»: Украинец ругает себя за поездку в Крым10:42Президенту Италии пригрозили импичментом10:37В атаке на российских военных могли участвовать бойцы Свободной сирийской армии10:19Пациенты с протезами рук получат новую платформу для реабилитации10:19Российское рыболовное судно протаранило моторную лодку в Японском море10:19