Показать меню

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками


Об этом говорит распоряжение Шевченковского райсуда украинской столицы, согласно которому чиновники из НБУ подозреваются в злоупотреблении властью либо служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию банков, сообщает Depo.ua ссылаясь на РБК-Украина.

Служебные лица НБУ не проверяли соответствующим образом источники происхождения средств банковВ Нацполиции подозревают должностных лиц государственного банка Украины в сговоре с управлением 37 остальных банков.

Милиция подозревает, что должностные лица НБУ злоупотребляли властью, давая разрешение на докапитализацию этих банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

Следователи узнали, что в 2016—2017 годах чиновники НБУ из 3-х департаментов — инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования — с согласия и в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков не исполняли служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направленных на капитализацию банков.

По предварительной имеющейся информации на текущий момент следователей, чиновники достоверно знали о различии происхождения средств указанном в документах.

Национальная милиция Украины подозревает служебных лиц государственного банка (НБУ) в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.

В том числе идет речь о банках Богуслав, Кредитинвест, Вернум, Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис, Полтава-банк, Конкорд, Укрстройинвестбанк, Альтбанк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития и другие.

Автор: Анна Прокопенко
По материалам: newsler
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
Путин посетит съезд теряющей рейтинг «Единой России»11:38Автоэлектрика - важная часть вашего автомобиля10:52Минздрав поддержал введение акциза на сосиски и колбасу10:19Получила объяснение кубическая форма помета вомбатов10:00Фольксваген направит 44 млрд евро для производства электромобилей09:19Биткоин побил рекорд падения цены за 2018 год01:57«Беспилотник» Tesla сможет приехать домой к покупателю, заявил Маск23:58Цены на нефть поднялись до $67,2 за баррель23:58«Газпром нефть» превысила на 5,8% капзатраты в сопоставлении с прошедшим годом23:58Сколько украинцев получают социальную помощь: в Минсоцполитики рассказали детали23:57Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из соедененных штатов21:38Льдину с рыбаками оторвало от берега в Якутии и уносит в море19:57Трамп оценил свое президентство на «пять с плюсом»19:20Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из США18:57В Кремле раскрыли содержание прощания Трампа с Путиным в Париже18:38«ФК Открытие» завершил передачу непрофильных активов «Трасту»17:58Греф поведал о росте трат граждан России17:57Вопрос пробега у подержанных авто17:21В сокрытии следов убийства Хашогги заподозрили работающих на наследного принца ОАЭ наемников17:20Песков призвал не ждать прорыва в отношениях с США16:39