Показать меню

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками

Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками


Об этом говорит распоряжение Шевченковского райсуда украинской столицы, согласно которому чиновники из НБУ подозреваются в злоупотреблении властью либо служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию банков, сообщает Depo.ua ссылаясь на РБК-Украина.

Служебные лица НБУ не проверяли соответствующим образом источники происхождения средств банковВ Нацполиции подозревают должностных лиц государственного банка Украины в сговоре с управлением 37 остальных банков.

Милиция подозревает, что должностные лица НБУ злоупотребляли властью, давая разрешение на докапитализацию этих банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

Следователи узнали, что в 2016—2017 годах чиновники НБУ из 3-х департаментов — инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования — с согласия и в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков не исполняли служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направленных на капитализацию банков.

По предварительной имеющейся информации на текущий момент следователей, чиновники достоверно знали о различии происхождения средств указанном в документах.

Национальная милиция Украины подозревает служебных лиц государственного банка (НБУ) в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.

В том числе идет речь о банках Богуслав, Кредитинвест, Вернум, Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис, Полтава-банк, Конкорд, Укрстройинвестбанк, Альтбанк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития и другие.

Автор: Анна Прокопенко
По материалам: newsler
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Загрузка...
Лента новостей
Объявлены цены на новый Инфинити Q50 в РФ00:06Единую диспетчерскую службу для медицинских туристов формируют в Кировской области00:06ЦБ РФ стал собственником не менее 99,9% акций банка «ФК Открытие»23:36Одному из видов китов осталось недолго существовать23:30Шестилетний мальчик, делая ролики на YouTube, вошел в список Forbes23:18Фьючерсы на биткоин взлетели на 21% в 1-ый день торгов23:06Учителя требуют запретить для детей энергетические напитки22:42Иномарки могут подорожать на 10-17% из-за поднятия утилизационного сбора22:37Судья снял обвинения с экс-ректора налогового университета Мельника22:36В поселке Внуково столкнулись тепловоз и легковушка22:36Мороз ущипнет за носы новосибирцев и граждан области в четверг22:36В РФ выдумали, как оповещать владельцев автомобилей об отзывных кампаниях22:00УФАС выдало предупреждение МУП «ЧКТС» за завышенные счета21:30Тысячи пользователей скачали поддельный криптокошелек для iOS21:23С 1 января последующего года заработная плата бюджетников вырастет на 4%21:00VW выпустил официальный тизер с новой Jetta21:00Подрывник из Нью-Йорка рассказал о мотивах своего поступка20:54Участники беспорядков на Хованском кладбище получили по три года колонии20:41"Яблоко" обвиняет Минобороны в закупке новогодних елок "максимальной опушенности" по завышенной в девять раз цене20:36Почему не стоит паниковать в случае аннулирования у банка лицензи — специалист20:30